ตำรวจเยอรมันปฏิบัติการจู่โจมพร้อมกันใน 25 เมือง หลังจากที่เมื่อปีที่แล้วได้บังเอิญพบเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับการฟอกเงิน
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ตร.เยอรมัน บุกจู่โจมเครือข่ายเอี่ยวฟอกเงิน
ตำรวจเยอรมันปฏิบัติการจู่โจมพร้อมกันใน 25 เมือง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลังจากที่เมื่อปีที่แล้วได้บังเอิญพบเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับการฟอกเงิน ทำให้มีการสืบสวนตามรอยเครือข่ายที่สร้างรายได้อย่างผิดกฎหมาย
การจู่โจมดังกล่าวเริ่มขึ้นในตอนเช้าตรู่ โดยมีการเข้าตรวจค้นสำนักงาน 1,400 แห่ง ในรัฐนอร์ธ ไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) รัฐโลเวอร์ แซ็คโซนี และเบรเมน (Lower Saxony and Bremen) ทางการพุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัย 67 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวซีเรีย 44 คน ชาวเยอรมัน 10 คน ชาวจอร์แดน 5 คน และชาวเลบานอน 4 คน
เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัยไป 11 คน หนึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวซีเรีย วัย 39 ปี ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มหัวรุนแรง นุสรอ ฟร้อนท์ ในซีเรีย อีก 6 คน คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงอื่น ๆ ในขณะที่อีก 2 คน น่าเชื่อว่าเป็นภัยคุกคาม
ทางการเยอรมันได้สืบสวนเครือข่ายที่เรียกว่า hawala ซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลทั่วไป ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการโอนเงินข้ามประเทศ โดยไม่ใช่ธนาคาร และมีการดำเนินการแพร่หลายในประเทศมุสลิม ตำรวจยังกล่าวว่า การดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายนี้มีมาตั้งแต่ปี 2016 โดยมีเงินหมุนเวียนเข้ามาจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย รวมถึงกิจกรรมจากการก่ออาชญากรรม เช่น การค้าอาวุธ การฉ้อโกง การค้ายาเสพติด และการขู่กรรโชก
แถลงการณ์ของตำรวจระบุว่า ปริมาณธุรกรรมในช่วงที่มีการสอบสวน คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนราว 162 ดอลล่าร์ ผู้ต้องสงสัยยังถูกกล่าวหาว่า ได้รับผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย ตำรวจได้ยึดทรัพย์สินมีค่า เช่น รถยนต์หรู เงินสด ทอง อัญมณี นาฬิการาคาแพง เครื่องเสียงยี่ห้อดัง รวมมูลค่ากว่า 3.5 ล้านดอลล่าร์ สื่อโทรทัศน์ WDR ของเยอรมันรายงานว่า เงินที่ฟอกแล้วบางส่วนถูกส่งไปยังตุรกี ซีเรีย ซึ่งอาจนำไปใช้เป็นทุนให้แก่กลุ่มติดอาวุธ
เครือข่ายฟอกเงินดังกล่าวปรากฏขึ้นครั้งแรก เมื่อตำรวจเข้าสอบสวนคดีอุบัติเหตุจราจร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2020 และพบว่า ผู้โดยสารบางคนมีพฤติกรรมน่าสงสัย สำนักข่าว DPA ได้รายงานว่า ตำรวจค้นพบกระเป๋ากีฬาที่มีเงินสดอยู่ถึง350,000 ดอลล่าร์ ในรถที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
ที่มา: www.dailymail.co.uk
https://news.muslimthaipost.com/news/35734
- 'บังคลาเทศ' เตรียมปล่อยเกาะโรฮิงยากว่า 8 หมื่นคน!
- วอนนายกฯอังกฤษ ช่วยทีมฟุตบอลหญิงอัฟกัน
- ตะลึง! อิหร่านก็ใช้ยาแผนโบราณ รักษาโควิด-19
- สตรีอัฟกานิสถาน เดินขบวนหนุนตอลิบันในชุดบุรก้าเต็มยศ
- เผยเบื้องหลังกล่องรับบริจาคในอินโดฯ ผงะ!บางกล่องอาจหนุนก่อการร้าย
- มุสลิมยุโรปผิดหวัง! ศาลสนับสนุนต้องถอดฮิญาบทำงาน
